山東宏河集團2011年任務目標考核方案

　　2011年是深入落實科學發展觀，全面實施“十二五”規劃的開局之年，也是集團加快推進二次創業的建設發展年，更是“做大主業，做強輔業，整合產業，打造百億宏河”發展戰略拉開框架、形成雛形且實現突破的關鍵之年。為確保集團安全生產、經營、主業擴張和非煤產業振興發展目標的順利實現，推進集團跨越發展，加快發展。經集團黨政聯席會議研究決定，對2011年集團任務目標實施年度考核，具體方案如下：
　一、考核目標
　全集團主要考核安全生產、經營目標、主業擴張發展、非煤產業振興發展四項目標。
　１、安全目標：占總考核目標的30%。全集團杜絕死亡事故，輕重傷同比下降，實現安全生產8周年，實現安全生產3000天，實現2011年安全生產年。
　2、經營目標：占總考核目標的30%。①考核目標：全集團實現銷售收入19.66億元，實現利稅總額4.46億元，實現利潤總額1.96億元，實現三項指標分別同比增長50%；集團主導產品橫河煤礦產量不得低于2010年產量；黑岱溝煤礦產量不低于國家核定能力（指導性指標由其董事會決定）。以上目標有一項完不成，視經營目標全部未完成。②奮斗目標：力爭三項主要經營指標在上年基礎上翻一番。
　3、主業擴張發展目標：占總考核目標的20%。主要考核：①紅旗煤礦籌建工程進度，確保7月中旬運煤專用道路全線竣工通車；10月1日主副井井筒到底通道貫通，配套工程同步完成。②黑岱溝煤礦技改擴產項目，年內實現年產能由150萬噸提升至250萬噸。③新疆宏源豐公司鉛銀礦開發建設，年內實現選礦廠建成投產，礦山駐地永久性生產和生活福利設施建成使用。
　4、非煤產業振興發展目標：占總考核目標的20%。全集團所有非煤企業杜絕虧損，實現非煤產業產值占集團總產值的60%以上；熱電紙業園區特種紙合作項目簽訂合同，進入實質性操作并取得階段性成效。
　二、考核獎懲
　1、年度工資：完成年度四項考核目標，全集團2011年人均工資增長10%，年初預增5%。完成奮斗目標，工資增長15%。年終按目標項考核，每完不成一項按所占比例逐一扣減，分項全部兌現。
　2、年終獎懲：完成年度四項考核目標，以2010年年終獎勵額為基數增長10%，對集團全員實施年度獎勵，完成年度奮斗目標，獎勵額增長20%。年終按目標項考核，每完不成一項按所占比例扣減。
　三、專項考核
　1、對橫河煤礦實施專項考核。2011年對橫河煤礦仍執行2010年獎勵辦法。在確保安全生產、成本目標控制的前提下，確保超額完成年度任務，按照超額任務量設立專項獎勵基金，對橫河煤礦經營班子及其他管理層進行獎勵。
　2、對紅旗煤礦實施專項考核。紅旗煤礦籌建工程進度按計劃實施，以7月中旬運煤專用道路全線竣工通車和10月1日主副井井筒到底通道貫通，配套工程同步完成兩個目標為考核節點，在確保安全的前提下，對紅旗煤礦經營班子及其他管理層進行獎勵，每個目標獎勵10萬元，兩個節點目標共計20萬元。完不成節點目標的項目，逐項扣除該項目獎勵。
　3、對黑岱溝煤礦實施指導性專項考核，由其董事會確定。黑岱溝煤礦在確保安全生產和成本目標控制的前提下，完成產量不低于國家核定生產能力150萬噸以上，設每噸1元專項獎勵基金；另外對技改擴產由年產150萬噸達到250萬噸原煤生產能力，質量標準化升級改造達到B級，兩個項目改造完成，設20萬元專項獎金，若達A級，專項獎升為30萬元。對黑岱溝煤礦經營班子和其他管理層進行獎勵。完不成考核目標的項目，逐項扣除該項目獎勵。
　4、對新疆宏源豐公司實施專項考核。新疆宏源豐公司在確保安全生產、完成年度計劃任務的前提下，年內實現選礦廠建成投產和礦山駐地永久性生產生活福利設施建設的目標，設5萬元獎勵基金，對集團派駐的經營班子及其他管理層進行獎勵。完不成年度目標，扣除獎勵。
　四、要求
　1、全集團各公司、各部室、各級管理人員要全力圍繞既定目標，履行職責，扎實工作，對影響集團任務目標完成的部門、公司和責任人，嚴格責任追究。
　2、各經營單位要嚴格落實集團下達的經營計劃，加強內部考核，確保逐月落實任務目標。
　上述考核目標遇有重大調整或不可抗力影響的，由集團黨政聯席會議專題研究。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年1月28日